Для бизнесменов остались лазейки, чтобы скрывать реальных владельцев компаний
В Украине стартовала декларационная кампания для юрлиц. Министерство финансов приказом № 163 ввело для них обязательство раскрывать своих конечных бенефициаров.
Теперь все предприятия, созданные до 28 апреля 2021-го года, должны внести в госреестр информацию о реальных владельцах компании. Перечень конкретной документации при этом зависит от того, есть ли среди них нерезиденты. Немалое значение для декларации также имеет тот факт, является влияние прямым или непрямым.
В противном случае бизнесменов ждут штрафные санкции в размере 17-51 тыс. грн, а ответственных лиц также уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В правительстве ожидают, что такие меры помогут в борьбе с отмыванием денег.
Вместе с тем, в бизнес-сообществе к подобным новшествам относятся скептически. Так как реальных собственников легко скрыть, прикрываясь номинальными бенефициарами. И госорганам установить на практике реального собственника будет очень сложно, а иногда и вовсе не возможно.
Специалисты утверждают, что ничего нового Минфин не придумал. Данные нововведения являются обычной мировой практикой, цель которой — определить реальных людей, стоящих за тем или иным бизнесом. Однако, учитывая, как прописана процедура, предприниматели и дальше смогут прятать своих реальных владельцев и, соответственно, дальше легализировать средства, полученные незаконным путем.
Источник: Интернет-ресурс