За что в Украине начнут блокировать деятельность компаний
Как известно, принята новая редакция Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Специалисты предполагают, что новая версия норматива послужит большей интегрированности отечественного законодательства в европейское. Также увеличится лимит валютного контроля с 150 до 400 тыс. грн.
Кроме того, уменьшили количество оснований для проведения финансового мониторинга с 17 до 4. Так, здесь речь идет о:
- расчетах с иностранными субъектами;
- лицами, чьи счета открыты в стране, которая не выполняет обязанностей международных организаций с финансового контроля;
- политически значимыми лицами либо их родственниками;
- операциях с наличными.
Предусматривается проведение процедуры идентификации, чтобы подтвердить, что лицо является клиентом банка. В случае получения банком информации о проведении подозрительной операции, последняя будет блокироваться. К таким относят:
- перевод денег на сумму более 30 тыс. грн. без открытия счета;
- рисковые операции (на сумму свыше 400 тыс. грн.);
- не прохождение идентификации.
Для многих предприятий, к примеру, в аграрном секторе, поднятие финансового контроля до 400 тыс. грн. является на самом деле приятной новостью. Вместе с тем, финансовый мониторинг может значительно усложнить процедуру проведения расчетов с иностранными контрагентами.
Источник: Интернет-ресурс