В Украине собираются запретить проводить анонимные платежи

Contact Us

В Украине собираются запретить проводить анонимные платежи

Правительство выступает за законопроект об усилении финансового мониторинга

Кабинет Министров одобрил законопроект Минфина, которым предусматривается повышение суммы до 300 тыс. грн., начиная с которой проводится финансовый мониторинг.

Стоит отметить, что, помимо повышения данного порога, проект предусматривает внедрение и других изменений. Например, расширен ряд субъектов первичного мониторинга. Теперь следить будут не только за банкирами, лотерейщиками, нотариусами и т.д., но и за средствами юристов, бухгалтеров и налоговых консультантов.

Кроме того, теперь при любых операциях необходимо прописывать ФИО сторон, а если сумма перевода превышает 30 тыс. грн., то потребуются и паспортные данные, идентификационный номер и место проживания клиента.

Проект также ужесточает штрафы за нарушение процедуры проведения мониторинга. Так, за непредоставление, несвоевременное предоставление либо предоставление неправдивой информации предусматривается штраф в размере 50 тыс. н.м. (850 тыс. грн.).

Предполагается также ведение реестра публичных лиц. Такая функция возлагается на сотрудников НАБУ. Брать данные они будут с деклараций чиновников.

Однако отметим, что, несмотря на одобрение Правительства, данный проект все еще носит статус законопроекта и еще даже не зарегистрирован в Парламенте.

Источник: Интернет-ресурс

Поделиться этой записью?

smm