Нацбанк обновил порядок получения лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов
Был обновлен процесс выдачи лицензии на перевод денежных средств в национальной валюте без основания счетов. Теперь новая процедура отвечает новым правилам лицензирования, регистрации и активности на рынке финансовых услуг. Положения были утверждены Правлением НБУ от 24 декабря 2021 г. № 153 «Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг».
Были урегулированы вопросы требований к заявителям в процессе получения лицензии на перевод средств и требований к поставщикам финансовых услуг по переводу средств при функционировании лицензии.
В настоящее время Нацбанк уполномочен на отказ в выдаче лицензии на перевод средств в случае если контролер заявителя является налоговым резидентом или гражданином страны-агрессора против Украины.
Такие нормы включает в себя постановление Правления НБУ от 2 февраля 2022 года № 11 «Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов», вступившее в силу 8 февраля 2022 года.