Набувають чинності нові правила перевірки грошових переказів громадян
Мінфін ухвалив наказ № 322, який передбачає новий порядок обміну даними між банківськими установами та Держслужбою фінмоніторингу про грошові перекази громадян. Норматив регулює інформаційну взаємодію суб’єктів фінансового моніторингу.
Відповідно до нових правил, до Держфінмоніторингу доповідатимуть про транзакції у таких випадках:
- проведення граничних операцій;
- здійснення фінансових операцій підозрілого характеру;
- відмова від встановлення ділових відносин, проведення фіноперацій;
- наявність розбіжностей між інформацією, отриманою від кінцевих бенефіціарів, та даними, що містяться у реєстрі;
- зупинення процесу проведення операції;
- заморожування активів, які пов’язують із фінансуванням тероризму, поширенням зброї масової поразки.
Суб’єкти первинного моніторингу у всіх випадках передають відомості про операції в Держфінмоніторинг, а той, у свою чергу, має право запросити додаткові дані.
В уряді повідомили, що безпосередньо клієнтів ці зміни мало торкнуться. Їх це стосуватиметься лише тоді, коли від них буде потрібна додаткова інформація. Всі інші вимоги та документи залишаться незмінними.
Джерело: Інтернет-ресурс