Е-кабінети фінансового моніторингу запустять у тестовому режимі: хто зможе тестувати їх роботу
За даними Держслужби фінмоніторингу України з 1 травня 2022 року набирає чинності Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінмоніторингу та доступу до е-кабінету системи фінмоніторингу та Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінмоніторингу та Держслужби фінмоніторингу.
Вже від 15 лютого 2022 року в тестовому режимі працює Е-кабінет системи фінмоніторингу.
Тестувати систему можуть:
- нотаріуси;
- бухгалтери;
- аудитори;
- ріелтори і т.д.
За необхідності можна ознайомитися з інструкцією про реєстрацію в е-кабінеті та користування розділами.
Нагадаємо, до суб’єктів фінмоніторингу відносять:
- кредитні спілки, банки, інші фінустанови;
- поштових операторів та установи з послугами переказу коштів, валютними операціями;
- постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
- платіжні організації;
- філії, представництва іноземних організацій з фінпослугами на території України;
- професійних учасників ринків капіталу (окрім торгівлі фінінструментами);
- інших юросіб, що надають фінансові послуги.
Спеціально визначеними суб’єктами первинного фінмоніторингу є:
- суб’єкти, що консультують стосовно оподаткування;
- суб’єкти, що займаються азартними іграми, розіграшами;
- суб’єкти, продають дорогоцінні метали та вироби з них;
- суб’єкти, що надають юрпослуги;
- суб’єкти аудиторської діяльності;
- адвокати, адвокатські бюро, об’єднання;
- бухгалтери;
- нотаріуси і т.д.