Бизнес будет нести ответственность за неправдивые данные по финмониторингу
Госфинмониторинг начнет выписывать штрафы за несоблюдение законодательных нововведений о финмониторинге лиц, которые не числятся среди субъектов первичного финмониторинга. Об этом свидетельствует Инструкция, утвержденная приказом Минфина от 06.07.2020 г. № 402.
Так, вышеупомянутым документом установлено, что уполномоченные лица будут оформлять протоколы об административных нарушениях, если такие правонарушения по своей тяжести не предусматривают уголовной ответственности.
Если же нарушение допустило несколько человек, протокол составят на каждого из них по отдельности. При выявлении нескольких правонарушений, протокол оформляется относительно каждого проступка.
Ответственность предусматривается за не предоставление, несвоевременную подачу либо подачу неправдивых данных, касающихся анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов.
Протоколы будут оформлять на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Отметим, штрафные санкции составят от 170 до 340 грн.
Источник: Интернет-ресурс