За що в Україні почнуть блокувати діяльність компаній

Contact Us

За що в Україні почнуть блокувати діяльність компаній

Як відомо, прийнята нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Спеціалісти вважають, що нова версія нормативу призведе до більшої інтегрованості вітчизняного законодавства в європейське. Також збільшиться ліміт валютного контролю з 150 до 400 тис. грн.

Крім того, зменшили кількість підстав для проведення фінансового моніторингу з 17 до 4. Так, мова йде про:

  • розрахунки з іноземними суб’єктами;
  • особами, чиї рахунки відкриті в країні, яка не виконує обов’язки міжнародних організацій з фінансового контролю;
  • політично значущими особами та їх родичами;
  • операції з готівкою.

Передбачається проведення процедури ідентифікації для підтвердження того, що особа є клієнтом банку. У випадку отримання банком інформації про проведення підозрілої операції, останню буде заблоковано. До таких відносять:

  • переказ грошей на суму понад 30 тис. грн. без відкриття рахунку;
  • ризикові операції (на суму більш як 400 тис. грн.);
  • не проходження ідентифікації.

Для багатьох підприємств, наприклад, в аграрному секторі, підвищення фінансового контролю до 400 тис. грн. є дійсно приємною новиною. Разом з тим, фінансовий моніторинг може значно ускладнити процедуру проведення розрахунків з іноземними контрагентами.

Джерело: Інтернет-ресурс

Поділитися цим повідомленням?

smm